Nacional nigeriano se declara culpable de conspiración BEC

Henry Onyedikachi Echefu, uno de los tres nigerianos involucrados en un elaborado esquema de Compromiso de Correo Electrónico Empresarial (BEC), se declaró culpable de cargos de conspiración en un tribunal de Estados Unidos.

Echefu y sus conspiradores viven en Sudáfrica y estuvieron involucrados en la operación BEC desde febrero de 2016 hasta julio de 2017. Está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero y vino a Estados Unidos para comparecer ante el tribunal tras ser extraditado de Canadá.

Como parte del plan BEC, Echefu y dos de sus co-conspiradores, Kosi Goodness Simon-Ebo y James Junior Aliyu, obtuvieron acceso no autorizado a cuentas de correo electrónico “asociadas con individuos y empresas objetivo de los conspiradores” y enviaron instrucciones falsas a transferir dinero a cuentas bancarias, las llamadas “cuentas de ruta”.

Luego, los hombres distribuyeron los fondos obtenidos ilegalmente a otras cuentas mediante transferencias bancarias, cheques de caja, cheques a otras personas o simplemente retirando efectivo, lo que llevó al cargo de conspiración para lavar dinero.

La pérdida por las transacciones ilegales fue de $199,929 y Echefu controlaba aproximadamente $22,000 de estos fondos.

Echefu enfrenta una sentencia máxima de 20 años en prisión federal y Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, devolverá la cantidad de dinero que tenía y reembolsará las pérdidas de la víctima por la cantidad de $199,929.